Sono quasi 1B i $ in bitcoin in movimento da un portafoglio misterioso. E’ di SilkRoad ?

Sembrerebbe che il proprietario di un enorme portafoglio,  relativo forse a SilkRoad trasferisca fondi attivamente da almeno 3 giorni, dividendoli in blocchi di 100 monete tramite subwallet.

Il portafoglio possedeva originariamente 111.114,62 $BTC /$BCH , attualmente valutati in ~ $ 844 milioni (senza tenere conto dei FORK di#Bitcoin).

Gli ultimi movimenti effettivamente registrati su questi subwallet risalgono a circa 4 anni e 5 mesi fa’ (9 marzo 2014).

I pezzi trasf eriti sono stati divisi nel corso del tempo, in blocchi da 60.000 monete poi a 30.000 / 20.000 / 10.000 / 5.000 / 500 e ora 100 monete.

#Bitcoin : https://www.blocktrail.com/BTC/address/1KyJr2L6CN5XhDfv9Sb5q3kjKwFCrRxTLy/transactions

#BitcoinCash : https://www.blocktrail.com/BCC/address/1KyJr2L6CN5XhDfv9Sb5q3kjKwFCrRxTLy/transactions

Forse il proprietario intende vendere sul mercato tutte le Cryptos ? o che altro ?

Il portafoglio originale ( 1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a ) pare essere correlato a un indirizzo SilkRoad, tale correlazione  è avvenuta a seguito della pubblicazione di questo post su bitcointalk, di cui invito alla lettura: https://bitcointalk.org/index.php?topic=310600.0;

Si tratta di un  indirizzo che è ancora attivo e che ha visto 5 transazioni eseguite nel corso del 2018 e 13 nel 2017; piccole quantità di BTC ricevuti / inviati.

Vale la pena approfondire l’argomento, per fare cio’ vi lascio alla lettura del Reddit originale, che trovate a questo indirizzo https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/9bfnff/near_1b_are_currently_on_the_move_from_a_silkroad/  e che è stato ad ogni modo copia-incollato a seguire per la parte di aggiornamento.

In particolare si fanno una serie di congetture per capire di chi è effettivamente questo WALLET e si tratta ovviamente di una serie di supposizioni che non lasciano pero’ effettivamente supporre chi ci sia dietro. L’unica cosa certa che il “cripto-mondo” sà,  è che potenzialmente una vendita di questi numeri ( o parte di essa ),  potrebbe essere in grado di influenzare fortemente il prezzo dell’asset di btc .

Proprio ieri, da questo post https://cryptovest.com/news/suspected-silk-road-bitcoin-reaches-bitfinex-binance-and-bitmex/, si è scoperto che altre monete sono state inviate verso Bitfinex e Bitmex e “alcuni hanno interpretato il flusso extra di BTC, su questi exchange , come un segno di vendita di massa” . Che non sia stata questa la causa del DUMP delle ultime 24 h ?.

Approfondimento e dettagli da reddit.

Update 1

For those who asked, the original wallet (1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a) seems to be related to a SilkRoad address per this post: https://bitcointalk.org/index.php?topic=310600.0.

So it’s most probably a wallet owned linked to DPR / SilkRoad. Note that this address is still active with 5 transactions executed in 2018 and 13 in 2017, with really small amount of BTC received/sent.

However, I ran some checks and it does not seem to be linked to the DPR seized coins wallet (1FfmbHfnpaZjKFvyi1okTjJJusN455paPH, there’s only a 0.001 BTC link between the 2 addresses), so either the FBI did not sold them yet (last auction was in November 2015) or someone else (linked or not to SilkRoad) has access to it .

Finally, if it’s not a SilkRoad related wallet the other options are, by descending probability order:

a) a MtGox cold wallet that has been seized or is still owned by MtGox: in fact the wallet funds moved in March 2014 right after MtGox filed for bankruptcy one month earlier in February 2014; these movements dates are really similar to the 200,000 lost coins “found” by Karpeles which moved March 7th, 2014 (1dda0f8827518ce4d1d824bf7600f75ec7e199774a090a947c58a65ab63552e3), just 2 days before the movements on the wallet we are talking about here.

b) a whale wallet since the major part of the 111,111 coins are coming from a very old deposit of 37,421 coins processed on June 21st, 2011 making this an early adopter’s wallet (70d46f768b73e50440e41977eb13ab25826137a8d34486958c7d55c5931c6081)

z) CSW’s wallet … https://www.scribd.com/document/372445546/Bitcoin-Lawsuit, credits r/mishax1

Update 2

Let’s dig a little bit more in this wallet activity : https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/9bwsaf/investigating_the_1b_bitcoins_on_the_move_from_a/

Update 3

This amount of $1B in bitcoins that MtGox is going to return to customers looks pretty familiar, it could match the 111,114-coin wallets we are investigating here: https://btcmanager.com/mt-gox-preparing-return-1b-stolen-bitcoin-affected-users/.

But the methodology of transfer does not match in my opinion, it looks that the owner tries to hide the movements by mixing the coins.

Update 4

Investigating the $1B Bitcoins on the move from a SilkRoad related wallet: https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/9bwsaf/investigating_the_1b_bitcoins_on_the_move_from_a/

Update 5

$1B Bitcoins On The Move: Owner Transfers ~$100M to Bitfinex And Binance In 10 Days

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/9ceb5v/1b_bitcoins_on_the_move_owner_transfers_100m_to/

CONCLUSIONI

Yuriy Avdeev, Amministratore Delegato della piattaforma blockchain CINDX avverte che la vendita di un alto volume di Bitcoin ha il potenziale di far crollare il prezzo. Inoltre, una vendita di tale entità è pericolosa e afferma.
“Il principale problema del mercato delle criptovalute a questo punto è la liquidità bassa e, di conseguenza, l’alto livello di suscettibilità alla manipolazione. L’emissione di USDT [Tether] è il motivo del brusco aumento del prezzo del Bitcoin nonché del movimento di grosse quantità di criptovalute da ‘grandi portafogli’“

Stay Tuned
Andrea Belvedere

Ricercatore e consulente indipendente, crypto attivista.

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