Il Procuratore statunitense di Manhattan annuncia accuse contro i leader di “OneCoin”

Uno schema piramidale multimiliardario che coinvolge la vendita di una criptovaluta fraudolenta

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, in collaborazione con l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, ha annunciato l’arresto di Konstantin Ignatov, il cosiddetto “leader” di OneCoin. Ignatov è stato arrestato con l’accusa di frode telematica e viene accusato di aver truffato gli investitori con miliardi di dollari.

A seguito di false dichiarazioni che IGNATOV, IGNATOVA e altri, hanno fatto su OneCoin. In seguito al suo arresto, IGNATOV è apparso nel tribunale di magistratura del distretto centrale della California ed è stato arrestato con l’accusa contenuta nel reclamo.

Il procuratore statunitense di Manhattan, Geoffrey S. Berman, ha dichiarato: “Come asserito, questi imputati hanno creato una società di criptovaluta multimiliardaria basata completamente su menzogne e inganni. Hanno promesso grandi rendimenti e un rischio minimo, ma, come asserito, questo business era uno schema piramidale basato su fumo e specchi più di zero e uno. Gli investitori sono stati vittime mentre gli imputati si sono arricchiti. Il nostro ufficio ha una storia di targeting mirato, arresto e condanna di frodatori finanziari, e questo caso non è diverso. ”

Il Procuratore distrettuale della contea di New York Cyrus R. Vance, Jr., ha dichiarato: “Come affermato nell’atto di accusa, questi imputati hanno messo a punto uno schema piramidale su una piattaforma della nuova scuola, compromettendo l’integrità del sistema finanziario di New York e frodando gli investitori di miliardi. Il nostro ufficio esorta tutti gli investitori criptati a esaminare attentamente le opportunità di investimento, a riconoscere la prevalenza di frodi in questo spazio sottoregolato e procedere con cautela. Mi congratulo con l’avvocato americano Berman e il principale ufficio per i reati economici del mio ufficio per il loro lavoro investigativo globale e l’impegno comune a proteggere i nostri mercati da sofisticati truffatori dei colletti bianchi “.

John R. Tafur, agente speciale dell’IRS, ha dichiarato: “Questa è una vecchia truffa con un tocco virtuale. Come presunto nei documenti giudiziari, la criptovaluta OneCoin è stata istituita con l’unico scopo di frodare gli investitori. IGNATOV e IGNATOVA presumibilmente hanno convinto le vittime a investire in OneCoin sulla base di menzogne complete sulla valuta virtuale. IRS Criminal Investigation è impegnata a indagare su truffe di criptovaluta nel tentativo di proteggere il pubblico americano e portare criminali di criptovaluta alla giustizia “.

William Sweeney, Jr., vice direttore dell’FBI, ha detto: “Come abbiamo affermato, OneCoin era una criptovaluta che esiste solo nelle menti dei suoi creatori e dei loro co-cospiratori. A differenza delle criptovalute autentiche, che conservano i record della cronologia delle transazioni dei loro investitori, OneCoin non ha avuto alcun valore reale. Non offriva agli investitori alcun metodo per rintracciare i loro soldi e non poteva essere utilizzata per acquistare nulla. In effetti, gli unici che si sono trovati a beneficiare della sua esistenza sono stati i suoi fondatori e co-cospiratori. Sia che tu abbia a che fare con valuta virtuale o con denaro freddo, chiediamo al pubblico di esercitare la dovuta diligenza con qualsiasi investimento. ”

Secondo le accuse contenute nel Ricorso che addebita KONSTANTIN IGNATOV e l’Accusa che addebita RUJA IGNATOVA, e in altri documenti del tribunale e altri documenti nel registro pubblico: [1]

IGNATOV attualmente è il leader principale di OneCoin Ltd., una società che commercializza una presunta criptovaluta denominata “OneCoin”, che l’inchiesta ha rivelato essere in realtà uno schema piramidale fraudolento. OneCoin Ltd. è stata co-fondata nel 2014 da IGNATOVA e ha sede a Sofia, in Bulgaria. IGNATOVA è stato il leader principale di OneCoin fino alla sua scomparsa dal pubblico, nell’ottobre 2017. A partire dalla fine del 2017, IGNATOV, che è il fratello minore di IGNATOVA, ha assunto posizioni di alto livello presso OneCoin, raggiungendo la posizione di leadership nella metà del 2018.

OneCoin Ltd. opera come una rete di marketing multilivello attraverso la quale i membri ricevono commissioni per reclutare altri per acquistare pacchetti di criptovaluta. Questa struttura di marketing multilivello sembra aver influenzato la rapida crescita della rete dei membri OneCoin. Infatti, OneCoin Ltd. ha affermato di avere più di 3 milioni di membri in tutto il mondo, incluse le vittime che vivono e / o lavorano nel Southern District di New York. OneCoin continua ad operare fino ad oggi.

A seguito di false dichiarazioni fatte da IGNATOV, IGNATOVA e altri rappresentanti OneCoin, le vittime di tutto il mondo hanno collegato i fondi di investimento a conti bancari controllati OneCoin per acquistare pacchetti OneCoin. Le registrazioni ottenute nel corso dell’inchiesta mostrano che, tra il quarto trimestre del 2014 e il terzo trimestre del 2016, OneCoin Ltd. ha generato un fatturato di 3.353 miliardi di euro e ha realizzato “profitti” per 2.232 miliardi di euro.

Tra una serie di altre rappresentazioni, OneCoin Ltd. ha affermato che la criptovaluta OneCoin viene “estratta” utilizzando server minerari gestiti e gestiti dalla società e che il valore di OneCoin è basato sulla domanda e sull’offerta del mercato. Il presunto valore di OneCoin è cresciuto costantemente da € 0,50 a circa € 29,95 per moneta, a partire da gennaio 2019. In effetti, il valore di OneCoin è determinato internamente e non in base all’offerta e alla domanda del mercato; e OneCoins non sono estratti usando risorse del computer. Inoltre, l’indagine ha rivelato che IGNATOVA e il suo co-fondatore hanno concepito e costruito l’attività OneCoin con l’intenzione di usarla per frodare gli investitori. Ad esempio, in una e-mail tra IGNATOVA e il suo co-fondatore, IGNATOVA ha descritto le sue riflessioni sulla “strategia di uscita” per OneCoin. La prima opzione elencata da IGNATOVA era “Prendi i soldi e corri e incolpa qualcun altro per questo. . . “.

Inoltre, OneCoin Ltd. ha affermato di avere una “blockchain” privata o un libro mastro digitale che identifica OneCoins e registra le transazioni storiche. L’indagine ha rivelato che OneCoin non ha una vera blockchain, cioè una blockchain pubblica e verificabile. [2] Inoltre, approssimativamente a marzo 2015, IGNATOVA e il suo co-fondatore avevano iniziato a destinare a membri OneCoin monete che non esistevano nemmeno nella presunta blockchain privata di OneCoin, riferendosi a quelle monete come “monete false”.

Come fondatore e leader di OneCoin Ltd., IGNATOVA ha partecipato agli sforzi per commercializzare OneCoin negli investitori-vittima statunitensi. Ad esempio, il 4 luglio 2015, IGNATOVA ha partecipato a un webinar online, successivamente pubblicato su YouTube.com, in cui IGNATOVA ha annunciato l’apertura ufficiale del mercato degli Stati Uniti per OneCoin.

Da quando ha assunto la guida di OneCoin in seguito alla scomparsa di IGNATOVA dalla gestione pubblica della società, IGNATOV ha fatto false dichiarazioni ai membri di OneCoin per sollecitare acquisti di pacchetti di trader e investimenti nell’azienda. Ad esempio, IGNATOV ha ripetutamente rappresentato che una “offerta pubblica iniziale” di OneCoin si sarebbe verificata in varie date nel 2018 e nel 2019, nel tentativo di generare eccitazione e sollecitare ulteriori investimenti da parte delle vittime associate. Tuttavia, la presunta offerta è stata ripetutamente rinviata e nessuna offerta del genere è stata effettuata. Inoltre, IGNATOV è stato personalmente coinvolto nell’impostazione manuale e nell’aumento del presunto valore dell’euro di OneCoin, contraddicendo le affermazioni secondo cui il valore è fissato dall’offerta e dalla domanda. Finalmente,cioè , per riciclare i proventi delle frodi OneCoin.

Tra il 27 febbraio 2019 e il 6 marzo 2019, IGNATOV viaggiò negli Stati Uniti per condurre affari legati a OneCoin, anche a Las Vegas, nel Nevada, dove soggiornò in un casinò. Mentre era a Las Vegas, IGNATOV ha incontrato un numero di affiliati OneCoin. Durante l’incontro, una delle prime domande poste a IGNATOV è stata quando i membri OneCoin sarebbero stati in grado di monetizzare, o “incassare”, i loro OneCoin. Secondo quanto riferito, IGNATOV ha risposto: “se sei qui per incassare, lascia questa stanza ora, perché non capisci di cosa tratta questo progetto”.

IGNATOVA, un terzo imputato, MARK S. SCOTT, e altri hanno accettato di riciclare i proventi del programma di frode OneCoin. In particolare, IGNATOVA, SCOTT e altri hanno concordato con gli altri di condurre transazioni che coinvolgono i proventi di frodi OneCoin al fine di nascondere e mascherare la natura, l’ubicazione, la fonte, la proprietà e il controllo dei proventi. SCOTT, ex partner di un importante studio legale statunitense, ha assistito IGNATOVA e altri nel riciclaggio di oltre 400 milioni di dollari attraverso una serie di presunti fondi di investimento che detengono conti bancari presso istituti finanziari delle Isole Cayman e della Repubblica d’Irlanda, tra le altre sedi. L’incriminazione per imputazione di SCOTT era precedentemente non sigillata e SCOTT fu arrestato a Barnstable, Massachusetts, il 5 settembre 2018. Il caso di SCOTT è attualmente pendente davanti al giudice distrettuale degli Stati Uniti, Edgardo Ramos.

* * *

IGNATOVA, 38 anni, di Sofia, Bulgaria, è accusato di un conteggio ciascuno di frode telematica, cospirazione per commettere frodi telematiche, frode di titoli e cospirazione per il riciclaggio di denaro, ognuno dei quali porta una pena massima di 20 anni di condanna e un conteggio di cospirazione per commettere frodi su titoli, che comporta una pena massima di cinque anni di carcere. IGNATOVA rimane in libertà.

IGNATOV, 33 anni, di Sofia, in Bulgaria, è accusato di Reclamo con un conteggio di cospirazione per commettere frodi telematiche, che comportano una pena massima di 20 anni di carcere.

SCOTT, 50 anni, di Coral Gables, in Florida, è accusato di indulgenza con un conteggio di cospirazione per commettere il riciclaggio di denaro, che comporta una pena massima di 20 anni di carcere.

Le sentenze massime possibili in questo caso sono prescritte dal Congresso e sono fornite qui solo a scopo informativo, in quanto qualsiasi sentenza del convenuto sarà determinata dal giudice.

Mr. Berman e Mr. Vance hanno elogiato l’eccezionale lavoro investigativo dell’IRS-CI e dell’FBI, che ha condotto congiuntamente questa indagine con gli agenti speciali dell’ufficio del procuratore degli Stati Uniti e gli analisti dell’Ufficio per i crimini economici dell’ufficio della DA della contea di New York.

L’accusa relativa a questo caso è gestita dalla Task Force per le frodi complesse e l’unità per i reati informatici e le casseforti e le questioni relative alle commodity. Assistenti degli avvocati degli Stati Uniti Christopher J. DiMase e Nicholas Folly, e l’assistente speciale degli Stati Uniti Julieta V. Lozano dell’ufficio del procuratore distrettuale della contea di New York, sono incaricati dell’accusa.

Le accuse contenute negli Indictments and Complaint sono solo accuse e gli imputati sono presunti innocenti a meno che e fino a prova contraria.

Se pensi di poter essere una vittima in questo caso o di avere ulteriori informazioni, contatta l’ufficio del Procuratore degli Stati Uniti al numero 866-874-8900 o via email all’indirizzo USANYS.OneCoin@usa.doj.gov.


[1]   Come indica la frase introduttiva, la totalità dei testi del Reclamo e dell’Incontro costituiscono solo accuse e ogni fatto qui descritto dovrebbe essere considerato come un’affermazione.

[2]   La blockchain privata di OneCoin Ltd. può essere messa a confronto con la blockchain di Bitcoin, che è decentralizzata e pubblica.

Temi):
Crimine informatico
Frode finanziaria
Component (s):
Numero del comunicato stampa:
19-071
Aggiornato l’8 marzo 2019
Traduzione a cura di Google traduttore.
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