La lista nera delle Stablecoin USDT e USDC: 39 indirizzi Eth in blacklist

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Le due principali Stablecoin del mercato crypto aggiornano la loro BLACKLIST

L’emittente Stablecoin Tether ha inserito nella lista nera un totale di 39 indirizzi Ethereum che detengono la stablecoin USDT.

Philippe Castonguay, un ricercatore di Ethereum presso Horizon Games, ha creato una dashboard su Dune Analytics, che mostra che Tether si era mosso per vietare gli indirizzi a partire da novembre 2017.

Questo significa semplicemente che gli indirizzi in questione non possono inviare, ricevere o riscattare USDT. In effetti, i token Tether contenuti in quegli indirizzi sono stati resi inutilizzabili.

Quando viene raggiunto per un commento, Stuart Hoegner, consigliere generale di Bitfinex, una società consociata di Tether, lavora con le forze dell’ordine internazionali e si sposta per bloccare gli indirizzi quando necessario.

“Tether assiste sistematicamente le forze dell’ordine nelle loro indagini … Attraverso la funzione di congelamento dell’indirizzo, Tether è stato in grado di aiutare gli utenti e gli scambi a salvare e recuperare decine di milioni di dollari rubati dagli hacker”, ha affermato Hoegner.

USDC

Un indirizzo di Ethereum con 100.000 dollari USA di stablecoin è stato inserito nella lista nera.

La transazione , visualizzata attraverso l’esploratore di blockchain Etherscan, mostra che una funzione “lista nera (investitore indirizzo)” è stata chiamata il 16 giugno 2020 da 0x5dB0115f3B72d19cEa34dD697cf412Ff86dc7E1b, un indirizzo di proprietà del CENTRO, l’entità che emette USDC.

Nell’interfaccia binaria dell’applicazione del contratto di USDC , lo standard con cui i contratti intelligenti interagiscono con Ethereum, possiamo vedere l’indirizzo chiamato “blacklister” che corrisponde a quello che ha chiamato la funzione blacklist. Secondo il sito Web di Circle , un indirizzo nella lista nera non sarà in grado di eseguire transazioni (ricezione o invio) tramite il contratto intelligente USDC. Inoltre, Circle aggiunge che tutti i saldi USDC detenuti su indirizzi nella lista nera potrebbero essere “totalmente e permanentemente irrecuperabili”.

“CIRCLE può confermare che ha inserito nella lista nera un indirizzo in risposta a una richiesta delle forze dell’ordine. Sebbene non possiamo commentare i dettagli delle richieste delle forze dell’ordine, il Centro rispetta i vincoli ordinanze giudiziarie che hanno giurisdizione adeguata sull’organizzazione “.

Link https://www.theblockcrypto.com/

Rapporto GAFI al G20 sui cosiddetti Stablecoin

I cosiddetti stablecoin hanno il potenziale per stimolare l’innovazione e l’efficienza finanziarie e migliorare l’inclusione finanziaria. Mentre i cosiddetti stablecoin sono stati finora adottati solo su piccola scala, le nuove proposte hanno il potenziale per essere adottate in serie su scala globale, in particolare laddove sono sponsorizzate da grandi tecnologie, telecomunicazioni o società finanziarie.

Come qualsiasi altro sistema di trasferimento di valore su larga scala, questa propensione all’adozione di massa li rende attraenti per criminali e terroristi a riciclare i loro proventi di criminalità e finanziare le loro attività terroristiche.

Nell’ottobre 2019, il G20 ha chiesto al GAFI di considerare le questioni relative al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo relative alle cosiddette stablecoin. La relazione in allegato illustra le opinioni del GAFI sulle cosiddette stablecoin e tratta i seguenti aspetti:

  • quali sono le caratteristiche dei cosiddetti stablecoin (Sezione 1)
  • quali sono i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo delle cosiddette stablecoin (sezioni 2 e 4)
  • come si applicano gli standard GAFI alle cosiddette stablecoin e alle diverse imprese coinvolte nella cosiddetta stablecoin (sezione 3); e
  • in che modo il GAFI prevede di migliorare il quadro globale antiriciclaggio e antiterrorismo per le risorse virtuali e le cosiddette stablecoin (sezione 5).

La presente relazione è stata completata contemporaneamente a una revisione di 12 mesi dell’attuazione delle revisioni agli standard GAFI. Nel giugno 2019, il GAFI ha rafforzato i suoi standard per chiarire l’applicazione dei requisiti in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo su beni virtuali e fornitori di servizi di beni virtuali. La revisione di 12 mesi del GAFI di tali revisioni completa i risultati di questo rapporto. In particolare, il GAFI chiede a tutte le giurisdizioni di applicare prioritariamente gli standard riveduti del GAFI. Il primo passo per garantire un’efficace risposta globale alle cosiddette stablecoin e alle risorse virtuali in senso lato, è garantire che gli standard preesistenti del GAFI siano trasposti nel diritto interno e resi operativi.

Link del documento QUI

 
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