Sono quasi 1B i $ in bitcoin in movimento da un portafoglio misterioso. E’ di SilkRoad ?

Sembrerebbe che il proprietario di un enorme portafoglio,  relativo forse a SilkRoad trasferisca fondi attivamente da almeno 3 giorni, dividendoli in blocchi di 100 monete tramite subwallet.

Il portafoglio possedeva originariamente 111.114,62 $BTC /$BCH , attualmente valutati in ~ $ 844 milioni (senza tenere conto dei FORK di#Bitcoin).

Gli ultimi movimenti effettivamente registrati su questi subwallet risalgono a circa 4 anni e 5 mesi fa’ (9 marzo 2014).

I pezzi trasf eriti sono stati divisi nel corso del tempo, in blocchi da 60.000 monete poi a 30.000 / 20.000 / 10.000 / 5.000 / 500 e ora 100 monete.

#Bitcoin : https://www.blocktrail.com/BTC/address/1KyJr2L6CN5XhDfv9Sb5q3kjKwFCrRxTLy/transactions

#BitcoinCash : https://www.blocktrail.com/BCC/address/1KyJr2L6CN5XhDfv9Sb5q3kjKwFCrRxTLy/transactions

Forse il proprietario intende vendere sul mercato tutte le Cryptos ? o che altro ?

Il portafoglio originale ( 1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a ) pare essere correlato a un indirizzo SilkRoad, tale correlazione  è avvenuta a seguito della pubblicazione di questo post su bitcointalk, di cui invito alla lettura: https://bitcointalk.org/index.php?topic=310600.0;

Si tratta di un  indirizzo che è ancora attivo e che ha visto 5 transazioni eseguite nel corso del 2018 e 13 nel 2017; piccole quantità di BTC ricevuti / inviati.

Vale la pena approfondire l’argomento, per fare cio’ vi lascio alla lettura del Reddit originale, che trovate a questo indirizzo https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/9bfnff/near_1b_are_currently_on_the_move_from_a_silkroad/  e che è stato ad ogni modo copia-incollato a seguire per la parte di aggiornamento.

In particolare si fanno una serie di congetture per capire di chi è effettivamente questo WALLET e si tratta ovviamente di una serie di supposizioni che non lasciano pero’ effettivamente supporre chi ci sia dietro. L’unica cosa certa che il “cripto-mondo” sà,  è che potenzialmente una vendita di questi numeri ( o parte di essa ),  potrebbe essere in grado di influenzare fortemente il prezzo dell’asset di btc .

Proprio ieri, da questo post https://cryptovest.com/news/suspected-silk-road-bitcoin-reaches-bitfinex-binance-and-bitmex/, si è scoperto che altre monete sono state inviate verso Bitfinex e Bitmex e “alcuni hanno interpretato il flusso extra di BTC, su questi exchange , come un segno di vendita di massa” . Che non sia stata questa la causa del DUMP delle ultime 24 h ?.

Approfondimento e dettagli da reddit.

Update 1

For those who asked, the original wallet (1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a) seems to be related to a SilkRoad address per this post: https://bitcointalk.org/index.php?topic=310600.0.

So it’s most probably a wallet owned linked to DPR / SilkRoad. Note that this address is still active with 5 transactions executed in 2018 and 13 in 2017, with really small amount of BTC received/sent.

However, I ran some checks and it does not seem to be linked to the DPR seized coins wallet (1FfmbHfnpaZjKFvyi1okTjJJusN455paPH, there’s only a 0.001 BTC link between the 2 addresses), so either the FBI did not sold them yet (last auction was in November 2015) or someone else (linked or not to SilkRoad) has access to it .

Finally, if it’s not a SilkRoad related wallet the other options are, by descending probability order:

a) a MtGox cold wallet that has been seized or is still owned by MtGox: in fact the wallet funds moved in March 2014 right after MtGox filed for bankruptcy one month earlier in February 2014; these movements dates are really similar to the 200,000 lost coins “found” by Karpeles which moved March 7th, 2014 (1dda0f8827518ce4d1d824bf7600f75ec7e199774a090a947c58a65ab63552e3), just 2 days before the movements on the wallet we are talking about here.

b) a whale wallet since the major part of the 111,111 coins are coming from a very old deposit of 37,421 coins processed on June 21st, 2011 making this an early adopter’s wallet (70d46f768b73e50440e41977eb13ab25826137a8d34486958c7d55c5931c6081)

…

z) CSW’s wallet … https://www.scribd.com/document/372445546/Bitcoin-Lawsuit, credits r/mishax1

Update 2

Let’s dig a little bit more in this wallet activity : https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/9bwsaf/investigating_the_1b_bitcoins_on_the_move_from_a/

Update 3

This amount of $1B in bitcoins that MtGox is going to return to customers looks pretty familiar, it could match the 111,114-coin wallets we are investigating here: https://btcmanager.com/mt-gox-preparing-return-1b-stolen-bitcoin-affected-users/.

But the methodology of transfer does not match in my opinion, it looks that the owner tries to hide the movements by mixing the coins.

Update 4

Investigating the $1B Bitcoins on the move from a SilkRoad related wallet: https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/9bwsaf/investigating_the_1b_bitcoins_on_the_move_from_a/

Update 5

$1B Bitcoins On The Move: Owner Transfers ~$100M to Bitfinex And Binance In 10 Days

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/9ceb5v/1b_bitcoins_on_the_move_owner_transfers_100m_to/

CONCLUSIONI

“Il principale problema del mercato delle criptovalute a questo punto è la liquidità bassa e, di conseguenza, l’alto livello di suscettibilità alla manipolazione. L’emissione di USDT [Tether] è il motivo del brusco aumento del prezzo del Bitcoin nonché del movimento di grosse quantità di criptovalute da ‘grandi portafogli’“

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Andrea Belvedere

Independent researcher and consultant, Tech Writer at Blockchain Technology. From Italy