FinCEN estende il periodo di commento per la regola volta a colmare le lacune normative in materia di antiriciclaggio per determinate transazioni di valuta virtuale convertibile e di beni digitali

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WASHINGTON — Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha annunciato oggi che sta riaprendo il periodo di commento per la sua recente proposta di regolamentazione riguardante alcune transazioni che coinvolgono valuta virtuale convertibile (CVC) o risorse digitali con corso legale (LTDA).

In base alla Notice of Proposed Rulemaking (NPRM), le banche e le società di servizi monetari (MSB) sarebbero tenute a presentare segnalazioni, tenere registri e verificare l’identità dei clienti in relazione a transazioni al di sopra di determinate soglie che coinvolgono portafogli CVC / LTDA non ospitati da un istituto finanziario (noto anche come “portafogli unhosted”) o portafogli CVC / LTDA ospitati da un istituto finanziario in alcune giurisdizioni identificate da FinCEN.

L’ avviso di oggi identifica un’autorità legale aggiuntiva per la norma proposta ai sensi della legge antiriciclaggio del 2020, fornisce ulteriori informazioni sul modulo di segnalazione e riapre il periodo per i commenti alla proposta. In particolare, FinCEN fornisce ulteriori 15 giorni per i commenti sui requisiti di segnalazione proposti in merito alle informazioni sulle transazioni CVC o LTDA superiori a $ 10.000, o aggregate a più di $ 10.000, che coinvolgono portafogli non ospitati o portafogli ospitati in giurisdizioni identificate da FinCEN. FinCEN fornisce altri 45 giorni per commenti sui requisiti proposti per le banche e gli MSB di riportare determinate informazioni relative alle controparti delle transazioni da parte dei loro clienti con portafoglio ospitato e sui requisiti di registrazione proposti.

FinCEN apprezza le solide risposte già fornite dai commentatori e ha esaminato più di 7.500 commenti inviati durante il periodo di commento originale del NPRM. FinCEN attende con impazienza di rivedere qualsiasi informazione aggiuntiva presentata durante il periodo di commento esteso e di continuare il suo impegno attivo con il settore delle criptovalute per garantire un’innovazione con integrità che affronti in modo appropriato l’antiriciclaggio e i rischi per la sicurezza nazionale.

Link: https://www.fincen.gov/

 

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